Nella giornata di ieri, Lunedì 3 aprile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è impossessato di valuta digitale per un valore di circa 112 milioni di dollari in relazione a schemi di investimento fraudolenti in criptovalute.
Lunedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti d’America ha reso pubblico l’annuncio di aver effettivamente bloccato alcuni schemi di investimento fraudolenti in criptovalute, sequestrando denaro virtuale per un valore di 112 milioni di dollari. I giudici del Distretto dell’Arizona, del Distretto Centrale della California e del Distretto dell’Idaho hanno dato il via libera al sequestro di un totale di sei conti che includevano criptovalute e che erano legati a frodi di investimento.
Il giro di vite del Dipartimento di Giustizia sulle imprese di criptovalute
I documenti presentati in questo caso affermano che i conti che utilizzano la valuta virtuale sono stati presumibilmente utilizzati per riciclare i proventi ottenuti attraverso una serie di truffe in bitcoin. I truffatori creano legami a lungo termine con le vittime che incontrano online. L’obiettivo finale di questi particolari tipi di truffe di criptovalute, che è quello di convincere le vittime a depositare i loro fondi in piattaforme di trading di criptovalute fraudolente. In realtà, il denaro che si presumeva fosse stato versato dalle vittime veniva inviato a indirizzi e conti bitcoin controllati dai truffatori e dalle persone che li avevano aiutati a commettere la frode.
L’assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è stato recentemente citato per aver dichiarato quanto segue in riferimento al più recente giro di vite sulle criptovalute:
Per separare gli americani dal loro denaro sudato con fatica, i gruppi criminali transnazionali utilizzano tecniche di ingegneria sociale insieme a sofisticati metodi tecnologici.
Altre frodi che coinvolgono le criptovalute
Nel 2022, l’Internet Crimes Complaint Center (IC3) dell’FBI ha ricevuto danni per un totale di 3,31 miliardi di dollari legati a frodi di investimento. Si tratta dell’importo più elevato di perdite dovute a qualsiasi truffa segnalata dal pubblico. La maggior parte di queste truffe consisteva in transazioni fraudolente che coinvolgevano criptovalute, come la “pig butchering”. Tra il 2021 e l’anno più recente, la somma di denaro che si sostiene sia stata persa a causa di queste truffe è aumentata di un incredibile 183%. Raggiungendo un totale di 2,57 miliardi di dollari.
Secondo l’indagine dell’FBI, la maggior parte delle vittime che hanno dichiarato di aver perso denaro nelle truffe di investimento in criptovalute aveva un’età compresa tra i 30 e i 49 anni. I truffatori di solito “prendono di mira le loro vittime utilizzando piattaforme di social network. Oltre a comunicazione online, siti web di incontri, nonché telefonate e messaggi di testo”. Queste tecniche vengono anche chiamate “Sha Zhu Pan”. Una parola cinese che si traduce approssimativamente in “macellazione di maiali”.
La truffa “Pig Butchering”
I truffatori guadagnano la fiducia delle loro vittime per un periodo di tempo, di solito molti mesi. Poi le introducono, un passo alla volta, al concetto di investimento in criptovalute. Successivamente, indirizzano le vittime verso siti web che offrono investimenti in criptovalute o verso complici che agiscono come rappresentanti dell’assistenza clienti o esperti finanziari.
I truffatori hanno già accesso a siti web che assomigliano a piattaforme di trading legittime. Oltre che pplicazioni mobili dannose che le vittime scaricano e contratti intelligenti ostili a cui si può accedere utilizzando portafogli di criptovalute. Questi siti web e applicazioni sono tutti progettati per rubare il denaro degli utenti di criptovalute. Dopo il primo “investimento” che la vittima effettua su una di queste piattaforme, queste promettono di dimostrare gli enormi benefici ottenuti. Per infondere ulteriormente un senso di fiducia nel sistema, alle vittime viene talvolta offerta la possibilità di prelevare una parte del denaro inizialmente guadagnato. Secondo la dichiarazione ufficiale fornita dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, “le vittime non scoprono di non poter ritirare il loro denaro fino a quando non hanno fatto un grosso investimento”.